深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)2008 年1 月5 日在公司T2-B 棟會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9 人，實(shí)際參加表決董事9 人（獨(dú)立董事梁小民以傳真方式進(jìn)行表決）；公司全體監(jiān)事列席會(huì)議。 

會(huì)議由董事長(zhǎng)徐玉鎖先生主持。本次會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議： 

    一、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于深圳市射頻智能科技有限公司收購(gòu)豐泰瑞達(dá)30%股權(quán)的議案》。同意全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司以人民幣1000 萬(wàn)元收購(gòu)?fù)跣】上壬钟械纳钲谑胸S泰瑞達(dá)實(shí)業(yè)有限公司30%股權(quán)（300 萬(wàn)股），本次收購(gòu)股權(quán)所需的資金由射頻智能自有資金解決。 

    1、交易標(biāo)的基本情況 

    豐泰瑞達(dá)公司注冊(cè)資本1000 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)：自動(dòng)控制系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開(kāi)發(fā)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品)。收購(gòu)前，豐泰瑞達(dá)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：王小可先生占有85%股權(quán)；陳娟女士占有15%股權(quán)；公司法定代表人：王小可先生。 

    2007 年12 月31 日，豐泰瑞達(dá)公司資產(chǎn)總額1234.37 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)813.57萬(wàn)元。2007 年度公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入928.05 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10.88 萬(wàn)元。(以上財(cái)務(wù)信息均由豐泰瑞達(dá)公司提供并未經(jīng)審計(jì))。 

    2、本次收購(gòu)的目的及影響 

    豐泰瑞達(dá)從2003 年成立開(kāi)始就已經(jīng)進(jìn)入鐵路應(yīng)用領(lǐng)域，其技術(shù)應(yīng)用主要有：電力機(jī)車(chē)無(wú)線自動(dòng)過(guò)分相系統(tǒng)和電力機(jī)車(chē)自動(dòng)抄表系統(tǒng)，其中電力機(jī)車(chē)無(wú)線自動(dòng)過(guò)分相系統(tǒng)已經(jīng)鐵道部鑒定通過(guò)，可在全路推廣使用。鐵路電力機(jī)車(chē)無(wú)線自動(dòng)過(guò)分相系統(tǒng)須配套使用RFID 設(shè)備，通過(guò)參股豐泰瑞達(dá)，將促進(jìn)遠(yuǎn)望谷公司在鐵路應(yīng)用市場(chǎng)中開(kāi)拓并占領(lǐng)新的RFID 業(yè)務(wù)領(lǐng)域，遠(yuǎn)望谷公司的RFID 設(shè)備將逐漸應(yīng)用于鐵路電力機(jī)車(chē)無(wú)線自動(dòng)過(guò)分相系統(tǒng)市場(chǎng)，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。 

    3、本次收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn) 
    盡管本次投資符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，但投資者仍需關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。 

    二、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于深圳市射頻智能科技有限公司擬成立子公司的議案》。 

    同意全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司與自然人張自兵共同出資成立天津子公司，注冊(cè)資本1000 萬(wàn)元，其中深圳市射頻智能科技有限公司以現(xiàn)金方式出資900 萬(wàn)元，占有90%股權(quán)，自然人張自兵以現(xiàn)金方式出資100 萬(wàn)元，占10%股權(quán)，公司設(shè)立于天津市濱海新區(qū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為畜牧業(yè)自動(dòng)識(shí)別追溯系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)拓等。 

    三、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于聘任公司銷(xiāo)售總監(jiān)的議案》同意聘任趙元軍先生擔(dān)任公司銷(xiāo)售總監(jiān)。 

附件：趙元軍先生簡(jiǎn)歷 

趙元軍，男，36 歲，1995 年畢業(yè)于南京理工大學(xué)，大學(xué)學(xué)歷，助理工程師。 
2000 年 10 月加入深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司，歷任公司銷(xiāo)售部經(jīng)理、北京商務(wù)代表處經(jīng)理、總經(jīng)理助理、代理銷(xiāo)售總監(jiān)等職務(wù)。 

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